OKCoin은 중국의 소위 'Big Three'비트 동전 거래 중 하나로서 감독 당국과 당국의 AML 요구 사항을 준수하기위한 새로운 지침을 발표했다.

이 발표는 중국 의 중앙 은행인 중국 인민 은행 (China Bank of China)의 규제 압력으로 인해 중국 거래소에 의해 시행 된 비트 코와 Litecoin의 철수 동결이 진행됨에 따라 중국 및 국제 웹 사이트에 발표되었다.

이 가이드 라인은 중국 및 국제 사용자들에게 거의 동일합니다.

대략 번역 된 중국어 발표가 시작됩니다.

국가 자금 세탁 방지 규정 및 위험 관리의 관점에서 볼 때, 우리는 몇 가지 제안 및 지침을 마련했습니다. 이들은 순전히 귀하의 거래 경험과 계정 보안을 높이기위한 것입니다. 그들은 당신의 자금과 거래에 영향을주지 않을 것입니다.

보다 구체적으로 말하면, 비트 코인 교환은 사용자가 특정 수준의 계정 잔액에 도달하면 "향상된 실사"를받을 수 있음을 사용자에게 알립니다. 국제 사용자의 경우 평생 USD 미화 1 만 달러에 해당하는 금액 인 반면 중국 사용자에게는 명시된 사양이 없습니다.

OKCoin은 '강화 된 실사 (due diligence)'방법의 예로 비디오 검증에 밑줄을 긋습니다.

레벨 2 확인은 여권 사본, 신분증 / 운전 면허증 사본, 그리고 필요시 3 개월 이내에 발급 된 거주지 증명서 (예 : 은행 잔고 증명서, 공공 요금 청구서) 사본을 요구합니다. ' 새로운 KYC 절차에서 발췌 한 내용으로 고객에게 카메라 앞에서 언급 한 서류 작업을 준비 할 것을 요구합니다.

비디오 검증은 비디오 녹화 기능과 인터넷 접속 (예 : 핸드폰, 노트북, 태블릿) 장치가 필요합니다. 법적 서류를 카메라 앞에서 보여줄 것을 요구할 것입니다.

다른 주목할만한 지침은 Bitcoin 및 Litecoin 각각에 대해 "1"및 "L"로 시작하는 오늘 전에 작성된 단일 서명 Wallet 주소가 2017 년 4 월 23 일에 작동을 중지 함을 사용자에게 알립니다. 다중 서명 주소는 영향을받지 않습니다.

거의 2 개월 전인 OKCoin은 '관련 AML, 외환 관리 및 기타 금융법 및 규제 결제 및 결제'를 준수하기 위해 비트 코인 및 litecoin 인출을 일시 중지했습니다. 처음에 한 달간 지속될 것으로 추산되는 철수 동결로 비트 코인 가격이 떨어졌습니다. 이 발표는 중국으로부터의 1 월 보고서에 '불규칙성'을 찾는 비트 코인 교환에 대한 PBOC 주도의 조사를 지적한 보고서를 뒤 따른다.

3 월에 철수가 재개 될 것으로 예상되는 동안 중국의 거래소는 연기 결정을 내 렸으며 규제 당국의 승인을받은 후에 만 ​​재개되었다. 오늘 발표 이후, 비트 코인과 litecoin 잔액을 검색하는 중국 사용자의 연장 대기가 끝날 수 있습니다.