"이런 종류의 격차는 다른 시장에도 존재하지만, 한국의 상황은 결코 작거나 미성숙 한 시장이 아니기 때문에 비 전형적이다. 지난 30 일 동안 Bithumb의 거래량 (경쟁 업체 Korbit의 거의 두 배에 달하는 두 거래소 중 큰 금액)은 1,390BTC 아래로 결코 떨어지지 않았으며 약 3,000BTC (평균 6,000 이상) . "

일본, 미국, 중국에 이어 4 번째로 큰 비트 동전 거래 시장이라는 점을 감안할 때 한국 시장이 성숙하고 발전했다는 점을 감안하면 차익 거래 기회를 합리적으로 정당화 할 수있는 한 가지 설명과 현지의 높은 프리미엄 비트 코인 가격 Bitcoin 교환은 엄격한 고객인지 (KYC) 및 자금 세탁 방지 (AML) 정책의 존재입니다.

앞서 언급 한 분석 블로그 포스트의 저자 비트 크린 연구원 크립토 나이트 (Cryptonight)에 따르면, 한국 기업들은 해외에서 다량의 비트 코인을 구매하려고 시도하면 지방 정부와 중앙 은행에 의문을 제기 할 가능성이있다. 반대로, 외국 기업이 한국 거래소에 다량의 비트 코인을 판매하는 경우, 자금의 목적과 관련하여 지방 정부가 의문을 제기하게됩니다.

"한국 기업이 해외에서 Bitcoin을 대량 구매하려는 경우, 구매 의도를 제대로 설명하지 못하면 의문을 제기하고 벌금을 부과 할 수 있습니다. Bitcoin은 정부 차원에서 가치가 없기 때문에 이들 기업이 해외에서 수백만 원 (또는 수천 달러)을 해외로 보내는 것은 돈세탁과 비슷합니다."라고 Cryptonight는 설명했습니다.

가장 중요한 것은 비트 코인이 대부분의 시장보다 훨씬 높은 프리미엄 요율로 거래되고 있지만 외국이나 외국 상인이 한국에서 은행 계좌를 개설하는 것은 극히 어렵습니다. 따라서 거래자가 해외에서 비트 코인을 안전하게 구매하고 한국의 비트 코인 거래소에서이를 판매하려고 시도하더라도 외국인이 쉽게 접근 할 수없는 한국의 은행 계좌를 개설하지 않으면 그렇게 할 수 없습니다.

코인 플러그 (Coinplug) 사용자들 중 일부는 CCN에게 CCN에게 자금이 제공된 비트 코 서비스 제공업자와 은행 ATM을 통해 비트 코인을 현금화하는 이유에 대해 질문을 받았다고 말했다.

Coinplug가 내 자금의 출처를 명시 적으로 설명하고 한국에서 Coinplug 현금 인출 방식을 통해 현금화하기로 결정한 이유는 무엇입니까? 시동은 여권 스크린 샷을 제출하고 전화 인터뷰를하기 전까지 계정을 일시적으로 사용 중지했습니다.

한국에서는 비트 코인이 상당히 높은 환율로 거래되고 있지만, 시장의 엄격한 AML 정책을 고려할 때 외부 및 해외 거래자가 활용하기가 어렵습니다.