Bitcoin Exchange Bitfinex, 전신송금 철회에 대해 Wells Fargo에게 소송

샌프란시스코 북부 연방 법원 (Northern District of California Federal Court)에서 수요일에 제기 된 소송은 전체 Bitcoin 세계에 의미를 부여 할 수 있습니다. Bitfinex 는 2015 년 에 해킹 당했을 때 이미지에 큰 손실을 입은 교환 업체로 Wells Fargo는 Bitfinex에서 오는 고객 계좌로 지정된 미화 현금 예금을 취소한 법원에 출두합니다.

Bitcoin 또는 cryptocurrency 거래의 사용과 관련된 은행 계좌 폐쇄의 적법성은 오랫동안 의문의 여지가 있었지만이 소송의 결과로 상황이 명확해졌습니다. Wells Fargo의 정책에 영향을받는 다른 금융 회사 인 iFinex와 법적 기반으로 Bitfinex를 구성하는 3 개 회사는 소송의 원고입니다.

오프닝 일제는 쟁점이 되는 법원에 대해 충분히 명확하게합니다.

웰스 파고 (Wells Fargo)는 고객이 원고에게 디지털 통화를 사기 위해 입금한 달러를 원고에게 즉각적이고 돌이킬 수 없는 해를 입히기 위해 고객에게 송부해야하는 미화 송금 업무를 중지했다.

이 소송은 또한 Bitfinex가 돈 세탁 및 테러 자금 조달을 억제하기위한 노하우 (know-your-customer) 법을 포함하여 회사가 운영하는 국가의 모든 법률을 준수하겠다는 오랜 약속을 활용합니다.

원고는 법무부, 연방 수사 국 (Federal Bureau of Investigation), 국세청 (Internal Revenue Service), 국토 안보부 (Department of Homeland Security), 보안 국 (Secret Service)과 같은 미국 법 집행 기관과 협력하여 일했습니다. 상품 선물 거래위원회 (Commodity Futures Trading Commission)와 같은 독립적 인 연방 규제 당국과; 주 규제 당국 및 기타 규제 기관과 함께 최고 수준의 무결성 및 규제법 준수 표준을 준수해야합니다.

소송 의 법적 근거는 Bitfinex와 다른 사람들이 Wells Fargo를 사용하여 미국 고객에게 송금을 중계하는 Taishin이라는 은행을 포함하여 대만 은행과 거래한다는 사실에 있습니다. 지난 달까지이 시스템은 잘 작동했지만 웰스 파고 (Wells Fargo)는 "추가 실사 (due diligence)"가 확보 될 때까지이 계좌에서 예금을 더 이상받지 않겠다는 편지를 대만 은행에 보냈다. 더 많은 정보에 대한 요구와 관련된 문제는 세부 사항을 추적하지 못했습니다.

원고는 정보에 대한 질문이나 요청을 받지 못했습니다. 요청이있을 경우 원고는 완전히 협조하여 동일하게 대응해야합니다. 원고는 대만 기반 은행 및 계좌로 임의의 거래 은행으로부터의 정보 요청에 적시에 응답하는 오랜 역사를 가지고 있습니다.

다음 단락에서는 웰스 파고 (Wells Fargo)가 고객이 Bitfinex에 자금을 송금하는 것을 방해하지 않았지만 투자 활동의 수익금을 수령하는 것으로부터만 설명합니다.

Bitfinex는 Wells Fargo에 의해 고객 관계가 몹시 어려워 졌을뿐만 아니라  Wells Fargo가 Bitfinex 철회 거래를 방해하는 것을 중지하도록 법원 명령을 받을 수있는 최대 재정적 판단을 찾고 있습니다.

며칠 만에 소송은 이미 25 개가 넘는 별도의 문서를 생성했습니다. 이것은 그들의 결정으로 인해 비난을 받고있는 대기업의 인기있는 전략이지만 Wells Fargo, Bitfinex 및 회사는 불행하게도 싸울 준비가 되었습니다.